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同样引人注目的是,周焯华一案究竟是一起事涉大陆的个案,还是北京和澳门当局企图整顿澳门赌博业的序曲。也有专家担心,周焯华被捕有可能导致严禁跨境赌博的中国法律,未来适用于本来可以合法赌博的澳门。另有专家认为,周焯华一案至少显示,北京当局已经不能容忍澳门博彩业在中国大陆任何形式的促销活动,也力图限制政商名流前往澳门赌博。

还有一些境外赌博网站为了逃避打击,将赌资的收取支付业务外包给国内人员。

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戈尔茨坦还坦言说:“如果政府同意,我们将非常乐意以很快的速度在澳门大举投资。”并且他补充说,那里的其他几家持有赌场执照的公司很可能也有同感。“那里的六家持博彩牌照公司都很乐意在澳门投资。”他说。金沙中国的博彩业牌照则将于明年面临续期;戈尔茨坦表示,他很乐意向非博彩项目扩张。

在陈某集资诈骗案审查起诉过程中,集资参与人返还投资款诉求强烈。经两次退回补充侦查,仍有部分集资诈骗资金去向不明,南京市人民检察院决定自行侦查,并依法向中国人民银行南京分行调取证据。中国人民银行南京分行通过监测分析相关人员银行账户交易情况,发现陈某本人及关联账户巨额资金流入其前妻张某账户。经传讯,张某辩称其名下银行卡由陈某开立并实际使用,且已与陈某离婚多年,对陈某非法集资并不知情。针对张某辩解,检察机关进一步调取相关证据:一是调取银行卡开户申请、本票申请书、转账凭证等书证,并委托检察技术部门对签名进行笔迹鉴定,确认签名系张某书写,证明全部涉案银行卡、本票以及柜台转账均为张某本人前往银行办理。二是询问陈某亲属、公司工作人员证实,张某与陈某离婚不离家,仍然以夫妻名义共同生活、对外交往,公司员工曾告知张某协助陈某吸储的工作职责,张某曾向公司负责集资的员工表示将及时归还借款。上述证据证明张某应当知道陈某从事非法集资活动。检察机关自行侦查查明了陈某非法集资款的部分去向,同时发现张某明知陈某汇入其银行账户的资金来源于非法集资犯罪,仍然提供资金账户,协助将非法集资款转换为金融票证,协助转移资金,涉嫌洗钱罪。

然而,店里出现的民警打破了邓某某的幻想。原来,这两次的黄金交易,是电信网络诈骗团伙为了转移赃款而采取的洗钱方式。犯罪团伙通过层层转账分散诈骗资金,最终流入到底层“卡农”账户上,并让其出面,将赃款变成黄金。

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澳门论尽媒体引述周焯华的陈述说:“我要向同事,特别是被羁押的同事以及他们的家人,说一句万分抱歉,令他们活在痛苦之中。”

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